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短期借贷为“套路”!借款10万竟要还140万

FINTECH金融科技网 2019-11-24 13:00:19


九州现金网贴吧记者从汕头市检察院获悉,该市龙湖区检察院近日办理了这样一宗以短期借贷为“套路”、利用多种违法手段谋取被害人财产的团伙犯罪案件,陈某辉等5名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕。



据介绍,今年2月,汕头市龙湖公安分局抓获4名在小额借贷过程中涉嫌强迫交易的犯罪嫌疑人。

 

龙湖区检察院指派检察官提前介入,引导侦查取证。

 

经查,该案犯罪嫌疑人陈某辉与李某辉等人纠集在一起,组成“套路贷”犯罪团伙,通过各种途径向社会招揽客户,以“虚增债务”、“制造流水走账”、“转单平账”等方式作案。

 

陈某辉等人先是与被害人签订小额借款合同、借条,在还款日期临近时即通过各种“套路”制造违约陷阱以被害人违约为名收取高额滞纳金、手续费,从而恶意垒高借款金额

 

在被害人无力支付的情况下,陈某辉等人则通过欺骗、滋扰、威胁等手段,迫使被害人与犯罪嫌疑人介绍的小额贷款公司或个人签订新的“虚高借款合同”予以“平账”,进一步垒高被害人借款金额。

 

九州现金网贴吧在该案中,一名被害人林某芳最初借款仅10万余元,经陈某辉等人使用多种违法犯罪手段不断垒高借款金额,林某芳在出售自住房屋抵债后,仍被迫签订一张22万元的“虚高借款合同”,最终被迫还款总计140多万元。

 

经过全面细致审查,汕头市龙湖区检察院依法以涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪对涉案5名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。

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